Образец протокола. WWW. EDICT. RU → ЮРИДИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ → Протокол собрания участников АО → Образец протокола.
Протокол Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью '_'. г. Москва «30» марта 2011 г. Внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с изменением состава участников Общества. Инструкция о том, как составить протокол собрания учредителей самостоятельно, с возможностью скачать образец и бланк или создать протокол Протокол общего собрания учредителей (иногда говорят: «учредительного собрания») готовится при учреждении фирмы. Общее собрание акционеров, выполнение функций счетной комиссии, Образец протокола заседания совета директоров о созыве общего собрания. Протокол общего собрания акционеров и участников Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование). Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит». Дата составления протокола общего собрания акционеров: года.
ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВЗакрытого акционерного общества «_____ » Санкт- Петербург «__» _________2. Информация об Общем собрании: Адрес проведения настоящего собрания: г. Санкт- Петербург, Садовая улица, дом 5. Н. Дата проведения Общего собрания: ___ ___________ 2. Форма проведения собрания: очная – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без использования бюллетеней для голосования. Форма голосования: открытая путем поднятия рук. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании: _______ минут по московскому времени.
Решили: Изхминить юридический адрес общества с -----на - Ну и так далее по второму и третьему вопросу. Председатель Общего собрания участников Секретарь Общего собрания участников.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании: _______________ по московскому времени. Время начала проведения собрания: ______ часов 0. Всего акционеров: 2 (Два). ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Гражданка Российской Федерации _______Ф. И. О.____, паспорт № ____________, выдан ___________________ ___________ года, зарегистрированная по адресу: _______________________________________________________________ – 1% голосов.
Частная компания с ограниченной ответственностью ________________________, являющаяся юридическим лицом по законодательству_____________, зарегистрированная _______________ __________________ года; в лице представителя – __________________________ (паспортные данные ), действующей на основании Доверенности ____ от _______________ года - 9. ПРИГЛАШЕНЫ: 1. Гражданка Российской Федерации ___________, паспорт № ____________, выдан ___________________ ___________ года, зарегистрированная по адресу: _______________________________________________________________2. Нотариус нотариального округа Санкт- Петербурга Козлов Кирилл Викторович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 1. По первому вопросу 1.
По второму вопросу 1. По третьему вопросу 1.
По четвертому вопросу 1. По пятому вопросу 1. По шестому вопросу 1.
По седьмому вопросу 1. По восьмому вопросу 1. По девятому вопросу 1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 1. По первому вопросу 1.
Кворум имеется. 2. По второму вопросу 1.
Кворум имеется. 3. По третьему вопросу 1. Кворум имеется. 4.
По четвертому вопросу 1. Кворум имеется. 5.
По пятому вопросу 1. Кворум имеется. 6. По шестому вопросу 1.
Кворум имеется. 7. По седьмому вопросу 1. Кворум имеется. 8. По восьмому вопросу 1. Кворум имеется. 9. По девятому вопросу 1.
Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции. Собрание объявлено открытым. Повестка дня собрания: 1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «________», в том числе об избрании председателя и секретаря собрания. О реорганизации Закрытого акционерного общества «________» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Об утверждении наименования общества, создаваемого в результате реорганизации. Об определении места нахождения общества, создаваемого в результате реорганизации.
Об утверждении порядка и условий реорганизации Закрытого акционерного общества «_________». Об утверждении порядка обмена акций Закрытого акционерного общества «_________» на доли в уставном капитале общества, создаваемого в результате реорганизации. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации, управляющей организации. Об утверждении передаточного акта. Об утверждении Устава общества, создаваемого в результате реорганизации. По первому вопросу выступила ____Ф.
И. О.____, предложившая избрать Председателем собрания ________Ф. И. О.______., Секретарем собрания ________Ф. И. О._____ и определить следующий регламент собрания: на выступление участников отводится до 5 минут; на обсуждение вопросов, поставленных на голосование, отводится до 5 минут; голосование по поставленным вопросам проводится открыто в устной форме; функции счетной комиссии возлагаются на секретаря собрания. На голосование поставлен вопрос: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «_____________», в том числе избрать Председателем собрания ___________., Секретарем собрания ______________. Голосовали: ЗА – 1. ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято единогласно. Решили: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «___________», в том числе избрать Председателем собрания _______Ф. И. О._____., Секретарем собрания ______Ф.
И. О.______. 2. По второму вопросу выступила _______Ф. И. О.________., предложившая реорганизовать Закрытое акционерное общество «__________» (ЗАО «_________») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На голосование поставлен вопрос: Реорганизовать Закрытое акционерное общество «_______»в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Голосовали: ЗА – 1. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято единогласно. Решили: Реорганизовать Закрытое акционерное общество «__________». По третьему вопросу выступила ______________., предложившая утвердить наименования Общества, создаваемого в результате реорганизации: на русском языке: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «________»; сокращенное фирменное наименование: ООО «_________»; на английском языке: полное фирменное наименование: _________________.
На голосование поставлен вопрос: Утвердить наименования Общества, создаваемого в результате реорганизации: на русском языке: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «____________»; сокращенное фирменное наименование: ООО «_____________»; на английском языке: полное фирменное наименование: ________________. Голосовали: ЗА – 1. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято единогласно. Решили: Утвердить наименования Общества, создаваемого в результате реорганизации: на русском языке: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «_________»; сокращенное фирменное наименование: ООО «________»; на английском языке: полное фирменное наименование: “_______________________.
Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания осуществлялся Секретарем собрания – ________________. Повестка дня исчерпана. Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.
Время закрытия Собрания: ________часов ________ минут. Дата составления протокола: «__» __________2. Председатель собрания. Ф. И. О. _____________________Секретарь собрания. Ф. И. О.______________________Санкт- Петербург_________________ две тысячи четырнадцатого года.
Я, Козлов Кирилл Викторович, нотариус нотариального округа Санкт- Петербурга, свидетельствую подлинность подписи граждан ___________________________________ которые сделаны в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены. Зарегистрировано в реестре за №Взыскано по тарифу: 2. Основ законодательства РФ о нотариате – 4. Нотариуснотариального округа Санкт- Петербурга К.